Ministerios de Turismo y Justicia lideran encuentro para blindar el sistema financiero

Caracas, 20.11.2025 (Prensa Mintur)-. En aras de  combatir el crimen organizado y el terrorismo, representantes de los Ministerios del Poder Popular para el de Turismo; Justicia y Paz, junto a la Comisión de Casinos, llevaron a cabo el Primer Congreso Interinstitucional contra la Legitimación de Capitales en el Hotel Eurobuilding este miércoles 19 de noviembre. La iniciativa fortalece las barreras contra delitos financieros, mediante el conocimiento técnico y la cooperación interinstitucional.

La agenda académica de la mañana, a cargo de las expertas Silumerany Rodríguez y Nancy Granadillo abordó temas cruciales como la evaluación de riesgos y las señales de alerta. Asimismo, el abogado Carlos Ferrer aportó herramientas técnicas sobre la administración de amenazas específicas en el sector turístico para proteger su operatividad legal.

Posteriormente, los ponentes Lourdes Pulido y Pedro López expusieron sobre las prácticas para optimizar los Reportes de Actividad Sospechosa. Berlena González analizó la economía del tráfico ilícito de drogas y sus factores de riesgo asociados. Este segmento entregó una visión operativa indispensable para elevar los estándares de cumplimiento normativo en las instituciones participantes.

La jornada culminó con la entrega formal de certificados y reconocimientos a los expositores por su valioso aporte académico. De este modo, seguirán los esfuerzos para continuar con la seguridad y la transparencia financiera del país.

Periodista: Cristal Alzolay