Caracas, 01.02.2019 (Prensa Inatur).- Un equipo de especialistas del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz dictó el primer ciclo del taller: “Prevención contra la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo”. La intención es crear la unidad de prevención que controle acciones en materia turística.
El taller, que se realizó en las instalaciones del Ministerio del Poder Popular para el Turismo, estuvo dirigido a funcionarios y funcionarias de los organismos adscritos (Inatur, Venetur, Sogatur). El encuentro permite sensibilizar a los presentes y contribuir a las políticas nacionales y regulaciones internacionales a fin de evitar delitos financieros.
Al respecto Juan Reinaldo Useche, especialista de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (Unif), explicó que el objetivo es capacitar y formar a los empleados públicos para detectar actividades ilícitas y delictivas en los que pudieran incurrir los Prestadores de Servicios Turísticos.
Por su parte, Humberto Zavarce, autoridad de del Despacho de Mintur informó que, se encuentra en proyecto de elaboración la resolución que regirá los métodos de control y prevención para los Sujetos Obligados. El ente rector del sector turismo ya cuenta con Código de Ética y Manual de Procedimiento, y se encuentra en proceso la aprobación de una nueva estructura organizativa.
De esta manera el Gobierno Bolivariano ha venido trabajando a través de los organismos pertinentes en la adecuación de controles, capacitación, análisis de todas las entidades involucradas o riesgosas para la legitimación de capitales en pro de garantizar el cumplimiento de las Normas Internacionales para las evaluaciones que realizará el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) durante los próximos meses en nuestro país.
Fotos: Tulio Ponce